С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Это касается операций, которые могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма. Приостановка будет действовать до десяти дней.
Об этом
сообщает ТАСС.
Банки будут обязаны временно блокировать переводы денежных средств по требованию Росфинмониторинга и проводить проверку. Гражданам может направляться запрос на подтверждение законности операции.
Росфинмониторинг сможет приостанавливать операции, если у него есть основания подозревать, что они связаны с незаконной деятельностью. Сообщается, что блокировки не будут массовыми, а будут применяться только в случаях, когда есть достаточные основания для подозрений.
Читатели, сталкивались уже с таким?